สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2539
20 มีนาคม 2539
ที่ THIP/AC-012/96
20 มีนาคม 2539
เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2539
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะ
กรรมการ ครั้งที่ 2/2539 ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2539 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 37
อาคาร ซันทาวเวอร์ส (บี) เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจุตจักร กรุงเทพมหานคร
มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณาเรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 /2539
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 1/2539 ตามที่ประธานเสนอ
วาระที่ 2 พิจารณาเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท
- ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2538 ของบริษัท
วาระที่ 3 พิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2538
- ที่ประชุมได้พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุน ของบริษัทประจำรอบปีบัญชีสิ้น
สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 โดยให้นำเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่อง จัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2538
- ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ รับรองผลประกอบการในรอบปี 2538 บริษัทมีกำไรสุทธิ
หลังหักภาษีแล้วเป็นเงินจำนวน 15,383,357.22 บาท (--สิบห้าล้านสามแสนแปดหมื่น
สามพันสามรัอยห้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์--) จึงเห็นควรจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรอง
ตามกฎหมายทั้งสิ้น 769,167.86 บาท (--เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาท
แปดสิบหกสตางค์--) กำหนดเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท (--หนึ่ง
บาทเจ็ดสิบสตางค์--) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,600,000 บาท (--สิบสามล้านหกแสน
บาทถ้วน--) และกำไรสุทธิส่วนที่เหลือ ให้โอนเข้าเป็นกำไรที่ยังมิได้จัดสรร
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 เป็นวันที่ 24 เมษายน 2539 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
(ดี) ชั้น 11 อาคารซันทาวเวอร์ส (เอ) เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538
2. พิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท
3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538
4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล
5. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่อง กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 และเพื่อจ่ายเงินปันผล
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้ง
แต่วันที่ 4 เมษายน 2539 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2539 จะแล้วเสร็จ
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
- ที่ประชุมลงมติ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรรมการที่จะต้องออกตาม
วาระในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในปีนี้ โดยวิธีจับสลากออกตามข้อบังคับของบริษัท
ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งให้เลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายทวีวัฒน์ ยินอัศวพรรณ) (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม)
กรรมการ กรรมการ
