สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2540

ที่ THIP/AC-008/97 วันที่ 20 มีนาคม 2540 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2540 บริษั ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2540 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มีนาคม 2540 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร ซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 37 เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญ โดยสรุปดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณาเรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2540 - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2540 ตามที่ประธานเสนอ วาระที่ 2 พิจารณาเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท - ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2539 ของบริษัท วาระที่ 3 พิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วัน 31 ธันวาคม 2539 - ที่ประชุมได้พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 โดยให้นำเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และ อนุมัติต่อไป วาระที่ 4 พิจารณาเรื่อง จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2539 - ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ รับรองผลประกอบการในรอบปี 2539 บริษัทมีกำไรสุทธิ หลังหักภาษีแล้วเป็นเงิน 7,471,965.70 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย หกสิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) จึงเห็นควรจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 373,598.29 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์ ) กำหนดเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เป็นจำนวน เงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2540 และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป วาระที่ 5 พิจารณาเรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2540 ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2540 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอ 1 ชั้น 11 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 2. พิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท 3. พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 4. พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) วาระที่ 6 พิจารณาเรื่อง กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 และเพื่อจ่ายเงินปันผลประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้ปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2540 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 จะแล้วเสร็จ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ - ไม่มี - ปิดประชุมเวลา 16.30 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายทวีวัฒน์ ยินอัศวพรรณ) (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) กรรมการ กรรมการ