แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ที่ TP-MT017/98(FC025) วันที่ 19 มีนาคม 2541 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2541 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2541 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2541 เวลา 14.30 น. ณ. ห้องประชุม 1 ชั้น 37 อาคาร ซันทาวเวอร์สบี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีสาระ สำคัญ โดยสรุปดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณาเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2540 - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2540 ตามที่ประธานเสนอ วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ - ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2540 ของบริษัทฯ โดยให้นำเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และรับรองต่อไป วาระที่ 3 พิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 - ที่ประชุมได้พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 โดยให้นำเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และ อนุมัติต่อไป วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2540 - ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ รับรองผลประกอบการในรอบปี 2540 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 32,630,406.33 บาท ( สามสิบสองล้านหกแสนสามหมื่นสี่ร้อยหกบาทสามสิบสามสตางค์) จึงเห็นควรจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 1,631,520.32 บาท (หนึ่งล้าน หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทสามสิบสองสตางค์) กำหนดเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นใน อัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์) หรือมีอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 30.64 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) สำหรับสา เหตุที่กำหนดอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่ำกว่าร้อยละ 50 เนื่องจาก 1. เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายและพัฒนาการผลิตภายในบริษัทฯ 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสำรองเผื่อค่าผันผวนของเงินตราต่างประเทศ โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2541 และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2541 - ที่ประชุมได้พิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2541 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บี 1 ชั้น 11 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 2. พิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 4. พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 7. พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541 และจ่ายเงินปันผล - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2541 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541 จะแล้วเสร็จ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี - พิจารณาแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ หรือนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ แห่งบริษัทสำนักงาน พีทมาร์วิค สุธี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2541 จำนวน 490,000 บาท โดยให้นำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 8.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการ ที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน คือนายทวีวัฒน์ ยินอัศวพรรณ, นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม, นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต และนายปัญญา ศิริพรพิทักษ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้นำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป 8.2 การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายฮวง กวาน จวิน เป็นกรรมการของบริษัทน โดย ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ อนึ่ง นายฮวง กวาน จวิน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และให้นำเข้าที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป 8.3 การกำหนดอำนาจกรรมการ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีลงนามผูกพันบริษัทเป็น นายน้ำ มหฐิติรัฐ, นายฮวง กวาน จวิน, นายทวีวัฒน์ ยินอัศวพรรณ, นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม, นายภาษิต อัสสมงคล, นายชนินทร์ แสนสุข, นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต, นายปัญญา ศิริพรพิทักษ์ และ นายจักรพงศ์ คงทวีสกุลเลิศ สองในเก้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา สำคัญบริษัท ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น จึงขอปิดประชุมเวลา 16.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต) (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) กรรมการ กรรมการ