สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2543

ที่ TP-MT/ 049/43 (FC049/43) วันที่ 17 มีนาคม 2543 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2543 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2543 ในวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2543 เวลา 11.10 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 11 อาคาร ซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2543 เมื่อวันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2543 2. มติเห็นชอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และให้นำ เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 3. มติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท โดยเสนอจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2543 และให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 4. มติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2543 เวลา 10.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 11 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้ 1.พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 2.พิจารณารับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2542 3.พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 4.พิจารณาการจัดสรรกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 5.พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ 6.พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 7.พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ 8.พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน 9.พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 5. มติเห็นชอบให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 และจ่ายเงินปันผล ตั้งแต่วันพุธที่ 5 เมษายน 2543 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543 จะแล้วเสร็จ 6. มติแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ในปี 2543 จำนวน 4 คน คือ 1. นายน้ำ มหฐิติรัฐ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ 2. นายทวีวัฒน์ ยินอัศวพรรณ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ 3. นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ 4. นายจักรพงศ์ คงทวีสกุลเลิศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยยังคงดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายน้ำ มหฐิติรัฐ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ 2. นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ทั้งนี้ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป 7. มติเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2421 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2543 และกำหนดค่าตอบแทนในการ สอบบัญชีงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 จำนวน 189,000.- บาท (หนึ่งแสน แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป 8. เรื่องอื่นๆ 8.1 มติเสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม จำนวน 2 คน คือ 1. นายดุสิต เสงี่ยมศักดิ์ 2. นายสมบัติ กิตติโภคิรัตน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะมีทั้งหมด 12 คน ซึ่งถือว่าเพียงพอและเหมาะสมในการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อ ไป 8.2 มติเสนอกำหนดอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ คือ จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นผลสำคัญผูกพันบริษัทฯ คือ 1. นายน้ำ มหฐิติรัฐ 2. นายฮวง กวาน จวิน 3. นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต 4. นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม 5. นายวิรุฬ เผ่าลินจง สองในห้าคนข้างต้นลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นำเสนอต่อที่ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต) (นายน้ำ มหฐิติรัฐ) กรรมการ กรรมการ