ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2543

ที่ TP-MT/058/43 (FC054/43) วันที่ 30 มีนาคม 2543 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2543 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2543 เวลา 10.50 น.ณ ห้องประชุม บี 1 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 11 เลขที่ 123 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วม ประชุมทั้งสิ้น 32 คน คิดเป็นหุ้น จำนวน 5,900,500 หุ้น หรือร้อยละ 73.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 4,536,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.87 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม และเป็นผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสีย 1,364,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.13 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงได้พิจารณา และมีมติ ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543 มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2543 ตามที่ประธานเสนอ วาระที่ 2 พิจารณาการเสนอย้ายโรงงานไปที่จังหวัดปราจีนบุรี มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ ผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 5,900,500 หุ้น = 100.00 % เห็นด้วย จำนวน 87,300 หุ้น = 1.48 % ไม่เห็นด้วย จำนวน 5,813,200 หุ้น = 98.52 % ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมไม่เห็นด้วยในการย้ายโรงงานไปที่จังหวัดปราจีนบุรี วาระที่ 3 พิจารณาการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกับบริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด (SE) 3.1 พิจารณาการชำระค่าชดเชยความเสียหายและการเช่าที่ดินพร้อมอาคารและที่ดินปล่า มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ ผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 5,900,500 หุ้น = 100.00 % เห็นด้วย จำนวน 5,713,700 หุ้น = 96.83 % ไม่เห็นด้วย จำนวน 186,800 หุ้น = 3.17 % ทั้งนี้ มติของผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่มีส่วนได้เสีย จำนวนรวม 1,364,500 หุ้น = 100.00% เห็นด้วย จำนวน 1,177,700 หุ้น = 86.31 % ไม่เห็นด้วย จำนวน 186,800 หุ้น = 13.69 % ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ทำรายการได้ 3.2 พิจารณาบันทึกข้อตกลงรวม 2 ฉบับ ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542 ที่ทำกับ SE ในการให้ เก็บเงินชำระค่าที่ดินล่วงหน้า มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ ผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 5,900,500 หุ้น = 100.00 % เห็นด้วย จำนวน 5,706,200 หุ้น = 96.71 % ไม่เห็นด้วย จำนวน 194,300 หุ้น = 3.29 % ทั้งนี้ มติของผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่มีส่วนได้เสีย จำนวนรวม 1,364,500 หุ้น = 100.00% เห็นด้วย จำนวน 1,170,200 หุ้น = 85.76 % ไม่เห็นด้วย จำนวน 194,300 หุ้น = 14.24 % ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ทำรายการได้ 3.3 พิจารณาซื้อที่ดินพร้อมอาคารและที่ดินเปล่า มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ ผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 5,900,500 หุ้น = 100.00 % เห็นด้วย จำนวน 5,706,200 หุ้น = 96.71 % ไม่เห็นด้วย จำนวน 194,300 หุ้น = 3.29 % ทั้งนี้ มติของผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่มีส่วนได้เสีย จำนวนรวม 1,364,500 หุ้น = 100.00% เห็นด้วย จำนวน 1,170,200 หุ้น = 85.76 % ไม่เห็นด้วย จำนวน 194,300 หุ้น = 14.24 % ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ทำรายการได้ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ………………………………… (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) (นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต) กรรมการ กรรมการ