สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2544

TP-MT 216/44 (FC057/44) วันที่ 10 สิงหาคม 2544 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2544 ในวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2544 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม M ชั้น 36 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถ. วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2544 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2544 วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน และงบการเงินของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 2 ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 2 ปี 2544 และเห็นชอบงบการ เงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2544 วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบผลตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ที่ประชุมยังไม่สามารถหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ จึงขอให้นำเรื่องนี้เข้าพิจารณาในที่ ประชุมครั้งต่อไป จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฮวง กวาน จวิน) (นายวิรุฬ เผ่าลินจง) กรรมการ กรรมการ