สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่8/2544

TP-MT 232/44 (FC077/44) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2544 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2544 ในวันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2544 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม M ชั้น 36 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถ. วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2544 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2544 วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน และงบการเงินของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 3 ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 3 ปี 2544 และเห็นชอบงบการ เงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2544 วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และกำหนดอำนาจกรรมการ ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง คุณเกรียงศักดิ์ ขจรน้ำทรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการรวม เป็น กรรมการแทนกรรมการที่ลาออก อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย รวมเป็นกรรมการบริษัททั้งสิ้นจำนวน 12 ท่าน และ กำหนดอำนาจการลงนามจากเดิม 2 ใน 5 เป็น 2 ใน 6 คือคุณฮวง กวาน-จวิน, คุณพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม, คุณ ดุสิต เสงี่ยมศักดิ์, คุณพจนารถ พนัสขาว,คุณวิรุฬ เผ่าลินจงและคุณเกรียงศักดิ์ ขจรน้ำทรง ลงนามพร้อม ประทับตราสำคัญฯ วาระที่ 5 พิจารณารับรองและให้สัตยาบันการให้กู้ยืมเงิน ด้วยบริษัทฯได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่13/2544 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2544 ระหว่างบริษัทฯกับ บริษัท ทานตะวัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น 56.39% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 8.0 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินให้กู้ ระยะสั้นทั้งสิ้น 23.0 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ บริษัท ทานตะวัน จำกัด ด้วยอัตรา ดอกเบี้ย 10% ต่อปี หรือ MLR+2% ต่อปีแล้วแต่ว่าอัตราใดจะสูงกว่า กำหนดระยะเวลาชำระคืนภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2544 บริษัทฯได้รับข้อท้วงติงและความเห็นจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่องรายการ เกี่ยวโยงกันที่ปรากฏตัวเลขในผลประกอบการประจำไตรมาสที่สาม ซึ่งปรากฏว่าเป็นสัดส่วนที่เกินกว่า ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นดังกล่าว บริษัทฯได้เรียนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2544 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2544 เพื่อพิจารณารับรองและให้สัตยาบันการกู้ยืมเงินจำนวน ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นเรื่องการให้กู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ผู้ บริหารของบริษัทฯ เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากการปล่อยกู้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับอยู่ใน ปัจจุบัน และเป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้นเท่านั้น ประกอบกับบริษัทฯ ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติใน ลักษณะเช่นนี้มาก่อน ที่ประชุมจึงมีมติรับรองและให้สัตยาบันการให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ทานตะวัน จำกัด จำนวน 23.0 ล้านบาท กำหนดชำระคืนเงินกู้ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2544 อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี หรือ MLR+2% ต่อปีแล้วแต่ว่าอัตราใดจะสูงกว่า วาระที่ 6 วาระอื่นๆ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ (นายฮวง กวาน จวิน) ( นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม ) กรรมการ กรรมการ