สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่5/2545

TP-MT/ 103/45 (FC078/45) วันที่ 9 สิงหาคม 2545 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2545 ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2545 เวลา 10.50 น. ณ ห้องประชุมเอ็ม ชั้น 36 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2545 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2545 โดยไม่มีการแก้ไข วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และงบการเงินของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 2 ปี 2545 และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงิน ระหว่างกาลของบริษัทฯ สำหรับแต่ละงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบ และมีมติให้ผู้บริหารพิจารณาดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามคำแนะนำของคณะ กรรมการตรวจสอบต่อไป วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 4.1 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่ มีมติให้รายงานเรื่องดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบ 4.2 เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักร มีมติให้ผู้บริหารติดตามการชำระโดยใกล้ชิดต่อไป จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฮวง กวาน จวิน) (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) กรรมการ กรรมการ