สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2545

TP-MT138/45 (FC094/45) วันที่ 14 ตุลาคม 2545 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2545 ในวัน จันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2545 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เอ็ม ชั้น 36 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรัง สิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2545 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2545 วาระที่ 2 พิจารณารับรอง และให้สัตยาบันการให้กู้ยืมเงิน ที่ประชุมเห็นว่า การให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ทานตะวัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนเงิน 25 ล้านบาทนั้น เป็นการบริหารเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเข้าใจว่ามติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 ครอบคลุมถึงรายการดังกล่าวได้ ที่ประชุมจึงมีมติรับรองและให้สัตยาบันการให้กู้ยืมเงินข้างต้น วาระที่3 พิจารณา เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2545 ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2545 เวลา 09.00 น.ณ ห้องทานตะวัน 3 ชั้น 11 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร วาระที่4 พิจารณาวาระในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545 พร้อมกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมฯ ที่ประชุมได้อนุมัติกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2545 ดังนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545 2. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินของบริษัท ทานตะวัน จำกัด 3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมกันนี้ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2545 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) (นายฮวง กวาน จวิน) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม