สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2545
14 พฤศจิกายน 2545
TP-MT/152/45 (FC116/45)
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2545
เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2545
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2545
ในวันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2545 เวลา 11.20 น. ณ ห้องประชุมเอ็ม ชั้น 36 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123
ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้
วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2545 โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
2.1 ที่ประชุมรับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการ ของนายธรรมชน ลิมป์ศรีกีรตีกุล และเห็นชอบให้คณะ
กรรมการบริหารคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งต่อไป
2.2 ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งนายอภิชัย ซอปิติพร เป็นรองกรรมการผู้จัดการ
2.3 ที่ประชุมรับทราบการขอชำระค่าเบี้ยปรับเงินมัดจำค่าเครื่องจักร และการผ่อนชำระไม่เกิน 3 งวด เริ่มตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2545 เป็นต้นไป และขอให้ผู้บริหารติดตามการชำระคืน
วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำงวดไตรมาสที่ 3/2545 โดยมีมติเป็นเอก
ฉันท์รับรองงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545
วาระที่ 4 ที่ประชุมรับทราบผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติให้ผู้บริหารดำเนินการปรับ
ปรุงการทำงานตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
วาระที่ 5 ไม่มีเรื่องอื่นๆ
จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม)(นายฮวง กวาน จวิน)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
