แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545

TP-MT157/45 (FC120/45) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พ.ย. 2545 เวลา 09.20 น. ณ ห้องประชุม บี 3 ชั้น 11 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม 10900 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 4,524,100 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วจำนวน 8,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 56.55% ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯจึงกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 ที่ประชุมเมื่อ 25 ก.พ. 2545 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินของบริษัท ทานตะวัน จำกัด มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบและอนุมัติการกู้ยืมเงินของบริษัท ทานตะวัน จำกัด ตามรายละเอียด ที่ประธานฯเสนอ วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ประธานฯได้เสนอวาระเรื่องการกำหนดวงเงินกู้ภายในขอบเขตวงเงินไม่เกิน 40% ของกระแสเงินสด ส่วนเกิน (Free Cash Flow) ให้กับบริษัทที่เกี่ยวโยงหรือไม่เกี่ยวโยง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธี การที่ตลาดฯ กำหนด มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบและอนุมัติการกำหนดวงเงินกู้ภายในขอบเขตวงเงินไม่เกิน 40% ของกระแสเงินสดส่วนเกิน (Free Cash Flow) ให้กับบริษัทที่เกี่ยวโยงหรือไม่เกี่ยวโยง ตามรายละเอียด ที่ประธานฯเสนอ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และ ปิดประชุม เวลา 09.50 น. จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม ) ( นายฮวง กวาน จวิน ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม