ชี้แจงเพิ่มเติมผลการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545

TP-MT158/45 (FC121/45) วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 เรื่อง ชี้แจงเพิ่มเติมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และจำนวนหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พ.ย. 2545 เวลา 09.20 น. ณ ห้องประชุม บี 3 ชั้น 11 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม 10900 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 26 คน นับจำนวนหุ้นได้ 4,524,100 หุ้น จาก จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว 8,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 56.55% บริษัทฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมจำนวนผู้ เข้าร่วมประชุม และจำนวนหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545 ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 ที่ประชุมเมื่อ 25 ก.พ. 2545 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินของบริษัท ทานตะวัน จำกัด เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมนับรวมจำนวนหุ้นได้ 4,524,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และด้วยเหตุผลที่วาระนี้เป็นรายการที่เกี่ยวโยง จึงมีผู้ถือหุ้น 5 ราย นับรวมหุ้นได้จำนวน 3,721,900 หุ้น คิดเป็น 82.27% ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นจะคงเหลือผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพียง 802,200 หุ้น มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติการกู้ยืมเงินของบริษัท ทานตะวัน จำกัด ด้วยคะแนนเสียง 802,200 หุ้น คิดเป็น 100% ของผู้เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง 5 ราย รวม 3,721,900 เสียง คิดเป็น 82.27% ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมทั้งหมด ดังนั้นถือ ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ประธานฯ ได้เสนอวาระเรื่องการกำหนดวงเงินกู้ภายในขอบเขตวงเงินไม่เกิน 40% ของกระแสเงินสด ส่วนเกิน (Free Cash Flow) ให้กับบริษัทที่เกี่ยวโยงหรือไม่เกี่ยวโยง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธี การที่ตลาดฯ กำหนด เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมนับรวมจำนวนหุ้นได้ 4,524,100 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 56.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และด้วยเหตุผลที่วาระนี้เป็นรายการที่เกี่ยวโยง จึงมี ผู้ถือหุ้น 5 ราย นับรวมหุ้นได้จำนวน 3,721,900 หุ้น คิดเป็น 82.27% ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นจะคงเหลือผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนเพียง 802,200 หุ้น มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติการกำหนดวงเงินกู้ภายในขอบเขตวงเงินไม่เกิน 40% ของกระแสเงินสด ส่วนเกิน (Free Cash Flow) ให้กับบริษัทที่เกี่ยวโยงหรือไม่เกี่ยวโยง ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 802,200 หุ้น คิดเป็น 100% ของผู้เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง 5 ราย รวม 3,721,900 เสียง คิดเป็น 82.27% ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะที่เข้าประชุมทั้งหมด ดังนั้นถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และปิด ประชุม เวลา 09.50 น. จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม ) ( นายฮวง กวาน จวิน ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม