สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2546

TP-MT/008/46 (FC010/46) วันที่ 29 มกราคม 2546 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2546 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2546 ในวันพุธ ที่ 29 มกราคม เวลา 10.10 น. ณ ห้องประชุมเอ็ม ชั้น 36 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้ วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2545 โดยไม่มีการ แก้ไข วาระที่ 2 ที่ประชุมรับทราบการชำระคืนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรในส่วนที่เหลือทั้งหมด จำนวน 3,385,350.- เหรียญดอลล่าร์ฮ่องกงครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท ทานตะวัน จำกัด ที่ประชุมมีมติให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ กำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกัน และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ นำเรื่องดังกล่าวบรรจุเข้าเป็นวาระหนึ่งในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546 เพื่อขอความเห็นชอบ โดยจัดให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการ เงินที่เป็นอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ประกอบในการพิจารณาและตัดสินใจ ทั้งนี้ ควรกำหนด ตารางเวลาในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจน วาระที่ 4 ที่ประชุมยังไม่สามารถหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาแทนกรรมการที่ลาออกไปได้ จึงขอ ให้นำเรื่องนี้เข้าพิจารณาในที่ประชุมครั้งต่อไป วาระที่ 5 ไม่มีเรื่องอื่นๆ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม)(นายฮวง กวาน จวิน) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม