สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2546
04 เมษายน 2546
TP-MT/022/46 (FC038/46)
วันที่ 3 เมษายน 2546
เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2546
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่
5/2546 ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 เมษายน 2546 เวลา 11.40 น.ณ ห้องประชุม เอ็ม ชั้น 36 อาคาร
ซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2546
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2546 โดยไม่มีการ
แก้ไข
วาระที่ 2 พิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ กรณีเงินให้กู้ยืม
กับบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และเห็นควรให้นำเสนอรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยว
กับรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2546 เพื่อพิจารณาต่อไป
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุมมีมติแก้ไขเพิ่มเติมวาระที่ 8 สำหรับการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2546 จากเดิม
"วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินของบริษัท ทานตะวัน จำกัด" แก้ไขเป็น "วาระที่ 8 พิจารณายืนยันมติ
อนุมัติการกู้ยืมเงินของบริษัท ทานตะวัน จำกัด"
จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม)(นายฮวง กวาน จวิน)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
