แจ้งเพิ่มเติมชื่อผู้สอบบัญชี

TP-MT032/47 (FC007/47) วันที่ 10 มีนาคม 2547 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2547 ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2547 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม เอ็ม ชั้น 36 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม.10900 มีสาระสำคัญ โดยสรุปได้ ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2547 โดยไม่มีการแก้ไข วาระที่ 2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นำเรื่องนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งหน้า และนำ เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2547 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2421 หรือนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2547 และกำหนดค่าสอบบัญชี รวมเป็นเงิน 420,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามเสนอ และนำเสนอที่ประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป วาระที่ 4 พิจารณาและรับรองแบบ 56-1 และ 56-2 ประจำปี 2546 ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการได้พิจารณา และมีมติรับรองแบบ 56-1, 56-2 ประจำปี 2546 วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) - จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางพจนารถ พนัสขาว) (ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม