รับรองงบการเงินไตรมาสที่ 1/2547

TP-MT/057/04 (FC025/04) วันที่ 14 พฤษภาคม 2547 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2547 ในวันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2547 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เอ็ม ชั้น 36 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม.10900 มีสาระสำคัญโดย สรุปได้ ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2547 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2547 โดยไม่มี การแก้ไข วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2547 และมีมติเป็น เอกฉันท์รับรองงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นำเรื่องนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป วาระที่ 4 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมรับทราบและมีมติให้ผู้บริหารดำเนินการปรับปรุงการทำงานตามคำแนะนำของคณะกรรม การตรวจสอบ วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางพจนารถ พนัสขาว) (นายฮวง กวาน จวิน) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม