เรื่องแจ้งการชำระหนี้ของบริษัท ทานตะวัน จำกัด

THIP-SET/006/2547 วันที่ 11 สิงหาคม 2547 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2547 ในวันพุทธที่ 11 สิงหาคม 2547 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เอ็ม ชั้น 36 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล จตุจักร กทม.10900 มีสาระ สำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2547 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2547 โดย ไม่มีการแก้ไข วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำงวดไตรมาสที่ 2/2547 และมีมติ เป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 2/2547 สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2547 วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมรับทราบและมีมติให้ผู้บริหารพิจารณาดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามคำแนะ นำของคณะกรรมการตรวจสอบ วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นำเรื่องนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป วาระที่ 5 เรื่องแจ้งการชำระหนี้ของ บริษัท ทานตะวัน จำกัด รับทราบมติคณะกรรมการบริหารไม่เห็นชอบให้ บริษัท ทานตะวัน จำกัด ขยายระยะเวลา การชำระหนี้เงินกู้ยืมและการแต่งตั้ง บริษัท สำนักกฎหมาย อินเตอร์ - ไทย ลอว์ จำกัด ให้ดำเนินการเรียกชำระหนี้คืนตามขั้นตอนกฎหมาย วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางพจนารถ พนัสขาว) (ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม