พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2548

THIP-SET 012/2548 วันที่ 10 มีนาคม 2548 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะ กรรมการ ครั้งที่ 2/2548 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2548 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เอ็ม ชั้น 36 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2548 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2548 โดยไม่มีการแก้ไข วาระที่ 2 เรื่องแจ้งกรรมการลาออก ที่ประชุมรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนายภาษิต อัสสมงคล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 และมีมติเห็นชอบให้สรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปและนำเสนอที่ประ ชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ วาระที่ 3 พิจารณาและรับรองแบบ 56-1 และ 56-2 ประจำปี 2547 ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการได้พิจารณา และ มีมติรับรองแบบ 56-1, 56-2 ประจำปี 2547 วาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2548 ที่ประชุมมีมติพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่เป็นเงินเดือนและ ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการ 11 ท่าน ประจำปี 2548 เป็นจำนวนเงินรวม 9,520,000 บาท และให้นำเสนอที่ประชุมผ้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 5.1 ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าเรื่องการซื้อที่ดินบริเวณข้างเคียง บริษัทฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จ 5.2 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายเกรียงศักดิ์ ขจรน้ำทรง เป็น กรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2548 เป็นต้นไป จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางพจนารถ พนัสขาว) (ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม