มติกรรมการอนุมัติงบการเงิน

THIP-SET 030/2548 วันที่ 13 พฤษภาคม 2548 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2548 ใน วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2548 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เอ็ม ชั้น 36 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนน วิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.10900 มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2548 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2548 โดยไม่มีการแก้ไข วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2548 และมีมติเป็น เอกฉันท์ รับรองงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นำเรื่องนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป วาระที่ 4 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมรับทราบและมีมติให้ผู้บริหารดำเนินการปรับปรุงการทำงานตามคำแนะนำของคณะกรรมการ ตรวจสอบ วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางพจนารถ พนัสขาว) (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม