มติแต่งตั้งกรรมการบริษัท

THIP-SET/039/2548 วันที่ 9 สิงหาคม 2548 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2548 ใน วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2548 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม เอ็ม ชั้น 36 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล จตุจักร กทม.10900 มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2548 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2548 โดยไม่มีการแก้ไข วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำงวดไตรมาสที่ 2/2548 และมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ สำหรับแต่ละงวด งวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทแทน นายภาษิต อัสสมงคล ซึ่งได้ลาออกไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 โดยมีกำหนดหมดจากวาระการ เป็นกรรมการบริษัทฯ ในปี 2550 ทั้งนี้ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2548 เป็นต้นไป วาระที่ 4 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมรับทราบและมีมติให้ผู้บริหารดำเนินการปรับปรุงการทำงานตามคำแนะนำของคณะกรรมการ ตรวจสอบ วาระที่ 5 เรื่องแจ้งกรรมการผู้จัดการลาออก ที่ประชุมรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และมีมติให้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาต่อไป วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็น "นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม, นายฮวง กวาน จวิน,นางพจนารถ พนัสขาว,นายเกรียงศักดิ์ ขจรน้ำทรง สองใน สี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางพจนารถ พนัสขาว)(นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม