มติกรรมการอนุมัติงบการเงิน

THIP-SET/047/2548 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2548 ใน วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2548 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เอ็ม ชั้น 36 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2548 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2548 โดยไม่มีการแก้ไข วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำงวดไตรมาสที่ 3/2548 และมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 3/2548 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมรับทราบและมีมติให้ผู้บริหารพิจารณาดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามคำแนะนำของคณะ กรรมการตรวจสอบ วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางพจนารถ พนัสขาว) (ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม