กำหนดประชุมผู้ถือหุ้น,จ่ายเงินปันผล

THIP-SET/008/2549 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2549 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 32 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2548 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2548 โดยไม่มีการแก้ไข วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 โดยให้นำเสนอรายงาน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและรับรองต่อไป วาระที่ 3 พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2548 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามเสนอ โดยให้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและรับรองต่อไป วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2548 ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยเสนอจ่ายเงินปันผลในวัน อังคารที่ 23 พฤษภาคม 2549 และให้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป วาระที่ 5 พิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม B1 ชั้น 11 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 5.2 พิจารณารับทราบ และรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 5.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548 5.4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 5.6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549 5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2549 5.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 และจ่ายเงินปันผล ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้า ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 และจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 จะแล้วเสร็จ วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายสุรชัย บุญตันรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายมานพ วรจิตจำนงค์ ที่ลาออก ส่วนตำแหน่งกรรมการที่แทน นายวิรุฬ เผ่าลินจง ให้สรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและนำเสนอพิจารณาขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการในคราวต่อไป วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากมีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระจำนวน 4 ท่านประกอบด้วย 1.นางพจนารถ พนัสขาว กรรมการ 2.นายเกรียงศักดิ์ ขจรน้ำทรง กรรมการ 3.นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ กรรมการ 4.นายสุรชัย บุญตันรัตน์ กรรมการ (แทนนายมานพ วรจิตจำนงค์ ที่ลาออกจาก การเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549) ที่ประชุมรับทราบการออกตามวาระของกรรมการ 4 ท่าน และมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม โดยในการ พิจารณานี้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ออกจากที่ประชุม ทั้งนี้ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผลตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2549 ที่ประชุมมีมติพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับกรรมการ 11 ท่าน ประจำปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 2,520,000 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)และให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติต่อไป วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2549 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2421 หรือนายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะ เบียนเลขที่ 4996 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรม การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมค่าสอบทานรายไตรมาสเป็น เงิน 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจ สอบโดยจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และนำ เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป วาระที่ 11 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำไตรมาสที่ 4 ที่ประชุมรับทราบและมีมติให้ผู้บริหารพิจารณาดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานตาม คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ วาระที่ 12 คณะกรรมการตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ส่วนคือ องค์กรและ สภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและ การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม รวมถึงการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวมีอย่างเพียงพอและเหมาะสม วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 13.1 พิจารณาอนุมัติการปิดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่ได้ใช้บริการ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ดำเนินการปิดบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริการแล้วตามที่ฝ่ายบริหารได้นำเสนอ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางพจนารถ พนัสขาว) (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม