แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

THIP-SET 027/2549 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2549 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2549 เวลา 10.05 น ณ ห้องประชุมบี 1 ชั้น 11 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย รวม 5,644,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วจำนวน 8,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 70.55% ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ การประชุม มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้ 1.มติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 2.มติรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2548 3.มติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่ง ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4.มติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินปันผลประจำปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบ สตางค์) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2549 5.มติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม คือ 1. นางพจนารถ พนัสขาว กรรมการ 2. นายเกรียงศักดิ์ ขจรน้ำทรง กรรมการ 3. นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ กรรมการ 4. นายสุรชัย บุญตันรัตน์ กรรมการ 6.มติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการสำหรับกรรมการ 11 ท่าน ประจำปี 2549 เป็นจำนวนเงินรวม 2,520,000 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 7.มติอนุมัติการแต่งตั้ง นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 และ/หรือ นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข ที่ 4996 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 และกำหนดค่าสอบบัญชี รวมค่าสอบทานรายไตรมาส เป็นเงิน 420,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 8.ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางพจนารถ พนัสขาว) (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม