มติอนุมัติการทำรายงานเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

THIP-SET 031/2549 วันที่ 10 พฤษภาคม 2549 เรื่อง มติอนุมัติการทำรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2549 ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2549 โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับการเช่า อสังหาริมทรัพย์และบริการ เพื่อใช้เป็นสำนักงานระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้ - วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : 1 กรกฎาคม 2549 ถึง 30 มิถุนายน 2552 - คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : บริษัท ซันทาวเวอร์ส จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้เช่าและให้บริการอาคารสำนักงาน โดย มีบริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด เป็นบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีผู้บริหารร่วมกันคือ 1. นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม (ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง) 2. นายฮวง กวาน จวิน (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯและดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง) 3. นางพจนารถ พนัสขาว (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯและดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง) - ลักษณะของการเช่าอสังหาริมทรัพย์ การบริการ : เป็นรายการทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์และสัญญาบริการ เพื่อใช้เป็นสำนักงานและการบริการระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน - มูลค่ารวม : ตามสัญญาเช่า 3 ปี ค่าเช่าและค่าบริการรวมเป็นเงิน 9,792,000 บาท เป็นอัตราค่าเช่า 340 บาท/ ตารางเมตร/เดือน (รวมค่าบริการส่วนกลาง 50 บาท/ตารางเมตร/เดือน) ตามเงื่อนไขการเช่าและการบริการ ต้องชำระเป็นรายเดือนทุกวันที่ 5 ของเดือนเป็นการชำระล่วงหน้า - นโยบายกำหนดค่าตอบแทน : ค่าเช่าอาคารสำนักงานและค่าบริการกำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดโดยได้ มีการเปรียบเทียบจากอัตราค่าเช่าของผู้เช่าภายในอาคารเดียวกันและราคาของอาคารอื่นในบริเวณใกล้เคียงกัน - กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน : ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงคือ นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม, นายฮวง กวาน จวิน, นางพจนารถ พนัสขาว - ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ : ได้พิจารณารายการเกี่ยวโยงดังกล่าว มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์และบริการเพื่อใช้เป็นสำนักงานระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เป็นจำนวนเงิน 9,792,000 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.6 เนื่องจากเป็นการทำรายการตามปกติของธุรกิจ มีความสมเหตุผลและมีราคาที่ยุติธรรม และรายการดังกล่าว เป็นการต่อสัญญาเช่าจากที่ได้ครบสัญญาเดิม 3 ปี อัตราค่าเช่าได้ปรับเพิ่ม 10 บาท/ตารางเมตร/เดือน ในส่วน ของค่าบริการส่วนกลางเท่านั้น จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางพจนารถ พนัสขาว) (นายฮวง กวาน จวิน) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม