แจ้งมติจ่ายปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น

THIP-SET/002/2550 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2550 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2550 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติในเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่ง ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แล้ว ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 2. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนิน งานปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2550 3. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บี 1 ชั้น 11 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันจันทร์ที่ 24เมษายน 2549 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 2. คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2549 เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2549 และการจ่ายเงินปันผล ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2549 และการจ่ายเงินปันผล โดยจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2550 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทแทนนายสุรชัย บุญตันรัตน์ ที่ลาออก และให้แต่งตั้งนายสมศักดิ์ ภักดีเศรษฐกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายวิรุฬ เผ่าลินจงที่ลาออก 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้ง 1. นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม ประธานกรรมการ 2. นายฮวง กวาน จวิน รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 3. นายวิบูลย์ รัตนกิจกมล กรรมการ 4. นายนายสมศักดิ์ ภักดีเศรษฐกุล กรรมการ (แทนนายวิรุฬ เผ่าลินจง ที่จะครบวาระ ในปีนี้) ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 7. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 เป็นดังนี้ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2550 ดังนี้ (หน่วย:บาท) องค์ประกอบค่าตอบแทนปี 2550 จำนวน(คน) เสนอผู้ถือหุ้น เบี้ยประชุมรายเดือน - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 7 1,560,000 - กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร 4 960,000 รวม 11 2,520,000 องค์ประกอบค่าตอบแทนปี 2549 จำนวน(คน) เสนอผู้ถือหุ้น จ่ายจริง เบี้ยประชุมรายเดือน - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 8 1,680,000 1,400,000 - กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร 3 840,000 840,000 รวม 11 2,520,000 2,240,000 หมายเหตุ ปี 2549 มีกรรมการ 3 ท่าน ได้ลาออกระหว่างปี ดังนี้ - นายวิรุฬ เผ่าลินจง ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2549 - นายมานพ วรจิตรจำนงค์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2549 - นายสุรชัย บุญตันรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 ก.พ.2549 และลาออก จากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 พ.ย.2549 8. พิจารณาตั้ง และกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2550 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ หรือ นายพจน์ อัศว - สันติชัย หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมค่าสอบทานรายไตร มาสเป็นเงิน 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการ ตรวจสอบโดยจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตาม ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 และสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 จะแล้วเสร็จ จึงขอแจ้งมติดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร) (นายฮวง กวาน จวิน) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม