แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

THIP-SET 018/2550 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมบี 1 ชั้น 11 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง จอม-พล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย รวม 4,937,900 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระ แล้วจำนวน 8,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 61.72% ครบเป็น องค์ประชุม ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ การประชุม มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. มติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 2. มติเอกฉันท์รับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของ บริษัทฯในรอบปี 2549 3. มติเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4.มติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินปันผลประ จำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) โดยจ่าย เงินปันผลในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2550 ด้วย คะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 4,555,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.26 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม - ไม่เห็นด้วย 81,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.65 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม - งดออกเสียง 300,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.09 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 5. มติเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ลาออก 1. นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทแทนนายสุรชัย บุญตันรัตน์ ที่ลาออก 2. นายสมศักดิ์ ภักดีเศรษฐกุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการแทน นายวิรุฬ เผ่าลินจง ที่ลาออก 6. มติเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม คือ 1. นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม ประธานกรรมการ 2. นายฮวง กวาน จวิน รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 3. นายวิบูลย์ รัตนกิจกมล กรรมการ 4. นายสมศักดิ์ ภักดีเศรษฐกุล กรรมการ 7. มติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่เป็นค่า ตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการสำหรับกรรมการ 11 ท่าน ประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงินรวม 2,520,000 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 8. มติเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 และ/หรือ นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4996 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯสำหรับรอบปีการบัญชี 2550 โดยมีค่าธรรมเนียม การสอบบัญชีเป็นเงิน 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาท ถ้วน) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบโดยจะ เรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาท ถ้วน) 9. ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร)(นายฮวง กวาน จวิน) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม