กำหนดวันประชุมสามัญและจ่ายเงินปันผลปี2551

THIP-SET/017/2551 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2551 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติในเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติต่อไป 2. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2550 ในอัตราหุ้นละ -1- บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยกำหนดปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 และสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 จะแล้วเสร็จ 3. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บี 1 ชั้น 11 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26เมษายน 2550 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 2. คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2550 เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 ให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุ มผู้ ถื อ หุ้ น อนุมั ติง บดุล และบั ญ ชี กำ ไรขาดทุ น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 และการจ่ายเงินปันผล ความเห็นคณะกรรมการ เห็น ควรเสนอที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น อนุมัติก รจัด สรรกำ ไรจากผลการ ดำ เนิน งาน ปี 2550 และการจ่า ยเงิน ปัน ผล โดยจะจ่า ยเงิน ปัน ผลในอัต ราหุ้น ละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. และกำ หนดจ่า ยเงิน ปัน ผลให้แ ก่ผู้ถือ หุ้น ในวัน ศุก ร์ที่ 23 พฤษภาคม 2551 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมนำเรื่องนี้ให้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบให้เสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง 1. นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร กรรมการ 2. นายเกรียงศักดิ์ ขจรน้ำทรง กรรมการ 3. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 7. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 เป็นดังนี้ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2551 ดังนี้ (หน่วย : บาท) ปี 2551 ปี 2550 องค์ประกอบค่าตอบแทน จำนวน เสนอ จำนวน เสนอ จ่ายจริง (คน) ผู้ถือหุ้น (คน) ผู้ถือหุ้น เบี้ยประชุมรายเดือน - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 7 1,560,000 7 1,560,000 1,390,000 - กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร 4 960,000 4 960,000 940,000 รวม 11 2,520,000 11 2,520,000 2,330,000 หมายเหตุ ปี 2550 มีกรรมการ 1 ท่าน ได้ลาออกระหว่างปี ดังนี้ - นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 8. พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ หรือ นายพจน์ อัศวสันติชัย หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ ประจำ ปี 2551 โดยกำ หนดค่ สอบบั ญ ชี ร วมค่ สอบทานราย ไตรมาสเป็ น เงิ น 440,000 บาท (สี่ แ สนสี่ ห มื่ น บาทถ้ ว น) และค่ ใช้ จ่ ยที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การ ตรวจสอบโดยจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 9. พิจารณาอนุมัติจัดซื้อที่ดิน ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติให้จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างหอพักและโรงอาหารสำหรับ พนั ก งาน ราคาตารางวาละ 12,500 บาท เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 800 ตารางวา เป็ น เงิ น ประมาณ 10,000,000 บาท จึงขอแจ้งมติดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร) (นายฮวง กวาน จวิน) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม _