มติคณะกรรมการบริษัทรับรองงบการเงินประจำปี 2551

THIP-SET 022/2552 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมกรรมการ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม1 ชั้น 32 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 2. รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 3. รับรองรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2551 จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฮวง กวาน จวิน) (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม