กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น2552และจ่ายเงินปันผล

THIP-SET 034/2552 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมกรรมการ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 32 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. มติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 2. มติเอกฉันท์กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 3. มติเอกฉันท์ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.50 บาท ( อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 4. มติเอกฉันท์กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และสิทธิในการรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่มาตรา 225 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 5. มติเอกฉันท์ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยลดจำนวนกรรมการของบริษัทลง 2 ท่าน ทำให้ คณะกรรมการบริษัทคงเหลือเป็นจำนวน 9 ท่าน 6. มติเอกฉันท์ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ 1. นายบรรเลง ศรนิล ประธานกรรมการอิสระ 2. พ.ต.อ.ทวีพันธ์ แสงประเสริฐ กรรมการอิสระ 3. นายสมศักดิ์ ภักดีเศรษฐกุล กรรมการ 4. นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 7. มติเอกฉันท์เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปเบี้ยประชุม รายเดือนประจำปี 2552 ของกรรมการ 9 ท่าน เป็นเงิน 2,240,000 บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 8. มติเอกฉันท์เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 460,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) 9. มติเอกฉันท์รับรองแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ประจำปี 2551 จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร) (นายฮวง กวาน จวิน) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม