แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

THIP-SET 071 /2552 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุม ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 ราย รวม 5,235,401 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วจำนวน 8,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 65.44 % ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. มติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 2. มติเรื่องกรรมการลาออก 2.1 ) มีมติแต่งตั้ง นายวิรุฬ เผ่าลินจง ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทน นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ โดยมี วาระในการดำรงตำแหน่งสิ้นสุดภายในปี 2553 เท่ากับวาระเดิมของกรรมการที่ลาออก 2.2 ) มีมติ ไม่แต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่ลาออกอีก 2 ท่าน ทำให้คณะกรรมการบริษัทคงเหลือ เป็นจำนวน 9 ท่าน 3. มติรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 4. มติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 5. มติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 4,000,000 บาท ( สี่ล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 4,697,801 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.73 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ไม่เห็นด้วย 137,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.63 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม งดออกเสียง 400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.64 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 6. มติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม คือ 1. นายบรรเลง ศรนิล กรรมการอิสระ 2. พ.ต.อ.ทวีพันธ์ แสงประเสริฐ กรรมการอิสระ 3. นายสมศักดิ์ ภักดีเศรษฐกุล กรรมการ 4. นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ กรรมการ 7. มติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการสำหรับกรรมการ 9 ท่าน ประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวม 2,240,000 บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 8. มติอนุมัติการแต่งตั้ง นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 และ/หรือ นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 แห่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีการบัญชี 2552 โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีรายไตรมาสเป็นเงิน 460,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบโดยจะเรียกเก็บตามจริง 9. ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ ปิดประชุมเวลา 12.30 น. จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร) (นายฮวง กวาน จวิน) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม _