แจ้งวันประชุม AGM ปี 2553 และจ่ายเงินปันผล

THIP-SET 010 / 2010 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง การกำหนดวันประชุมและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมกรรมการ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 32 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. มติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 2. มติเอกฉันท์เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 2.00 บาท (อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 3. มติเอกฉันท์กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยมีวาระประชุมการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2552 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลดำเนินงานปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี) 4. มติเอกฉันท์กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 5. มติเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก คือ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ แทน นายสมศักดิ์ ภักดีเศรษฐกุล และให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระที่เหลืออยู่ของนายสมศักดิ์ ภักดีเศรษฐกุล ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป 6. มติเอกฉันท์ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ 1. ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม ประธานกรรมการ 2. นายฮวง กวาน จวิน กรรมการ 3. นายวิรุฬ เผ่าลินจง กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 7. มติเอกฉันท์เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ รายเดือนประจำปี 2553 ของกรรมการ 9 ท่าน เป็นเงิน 2,230,000 บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 8. มติเอกฉันท์เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 486,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 9. มติเอกฉันท์รับรองแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) สำหรับปี 2552 จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฮวง กวาน จวิน) (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม