แจ้งการทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน / เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการ ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ?) ได้จัดประชุมกรรมการ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 32 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1.มีมติให้ทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์และบริการ เพื่อใช้เป็นสำนักงานระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ตามรายละเอียดดังนี้ รายการ รายละเอียด วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : บริษัท ซันทาวเวอร์ส จำกัด (ST) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้เช่าและให้บริการอาคารสำนักงาน โดยมีบริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด (SE) เป็นบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีผู้บริหารร่วมกัน ดังนี้ ผู้บริหาร ตำแหน่งในบริษัทฯ ตำแหน่งในบริษัทคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 1.นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท (ST) 2.นายฮวง กวาน จวิน รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท (ST) 3.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ,กรรมการบริษัท (ST) 4.นายวิรุฬ เผ่าลินจง กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท (ST) 5.นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท (SE) 6.นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท (SE) ลักษณะของการเช่าอสังหาริมทรัพย์และการบริการ : เป็นรายการทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์และสัญญาบริการ กำหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน และสัญญาบริการ - พื้นที่เช่ารวม 1,256 ตารางเมตร - อัตราค่าเช่าและค่าบริการรวม 400 บาท/ตารางเมตร/เดือน - รวม 3 ปี เป็นเงิน 18,086,400 บาท 2. สัญญาเช่าพื้นที่ห้องเก็บของ - พื้นที่เช่ารวม 11 ตารางเมตร - อัตราค่าเช่า 4,500 บาท/เดือน - รวม 3 ปี เป็นเงิน 162,000 บาท มูลค่ารวมของรายการ : ตามสัญญาเช่า 3 ปี ค่าเช่าและค่าบริการรวมเป็นเงิน 18,248,400 บาท (สิบแปดล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นโยบายกำหนดค่าตอบแทน : ค่าเช่าอาคารสำนักงานและค่าบริการสำนักงานกำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยมีการเปรียบเทียบจากอัตราค่าเช่าของผู้เช่าภายในอาคารเดียวกันและราคาของอาคารอื่นในบริเวณใกล้เคียงกั น เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ : เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจ มีการเพิ่มตำแหน่งงานและบุคคลากร จึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่สำนักงาน และห้องเก็บของในการเก็บเอกสารของบริษัทฯ ดังนั้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 บริษัทฯ ได้ขอยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานและสัญญาบริการ ฉบับเดิมกับบริษัท ซันทาวเวอร์ส จำกัด ก่อนครบกำหนดสัญญา ซึ่งมีพื้นที่เช่าจำนวน 800 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าและค่าบริการรวม 400 บาท/ตารางเมตร/เดือน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 52 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 55 และขออนุมัติทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์และบริการฉบับใหม่ตามรายละเอียดข้างต้น กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน : ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ คือ นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม, นายฮวง กวาน จวิน, นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร, นายวิรุฬ เผ่าลินจง,นายธีระชัย สิริธัญญานนท์, นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบ : ได้พิจารณารายการเกี่ยวโยงดังกล่าว มีมติเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับ การเช่าอสังหาริมทรัพย์และบริการเพื่อให้เป็นสำนักงานและห้องเก็บของ ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เป็นจำนวนเงิน 18,248,400.00 บาท (สิบแปดล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากเป็นการทำรายการตามปกติของธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่ยุติธรรม 2.รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ของ นายฮวง กวาน จวิน โดยมีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 3.มีมติเลื่อนการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างออกไป เนื่องจากอยู่ระหว่างสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน 4.มีมติแต่งตั้ง นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ แทนนายฮวง กวาน จวิน ที่ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ______________________________________________________________________