สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2538
28 เมษายน 2538
ที่ THIP032/2538
วันที่ 28 เมษายน 2538
เรื่อง สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2538 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม
จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2538 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2538 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า
ห้องรีเจนซี่ ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญโดยสรุป
ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2537
- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2537
วาระที่ 2 - พิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ
- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการดำเนินงานปี 2537 โดยมีสินทรัพย์รวม 434.64
ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 98.92%
วาระที่ 3 พิจารณางบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2537
- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2537
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2537
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำ
ปี 2537 โดยจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 1,490,586.92 บาท
กำหนดจ่ายเงินปันผลใช้กับผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26,400,000 บาท โดยเสนอ
จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2538 และ
กำไรสุทธิส่วนที่เหลือโอนเข้าเป็นกำไรที่ยังมิได้จัดสรร
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- ปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระโดยการจับฉลาก 4 ท่านคือ
1. นายน้ำ มหฐิติรัฐ กรรมการ
2. นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต กรรมการ
3. นายปัญญา ศิริพรพิทักษ์ กรรมการ
4. นายยุทธ วรฉัตรธาร กรรมการ
- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน โดยมีนายน้ำ มหฐิติรัฐ,
นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต และ นายปัญญา ศิริพรพิทักษ์ กรรมการ และนายยุทธ วรฉัตรธาร
กรรมการอิสระ ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งให้นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ หรือนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2538 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินไม่เกิน 350,000 บาท
(สามแสนบาทถ้วน)
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องเข้าพิจารณา
ปิดประชุมเวลา 10.30 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายทวีวัฒน์ ยินอัศวพรรณ) (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม)
กรรมการ กรรมการ
