สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2538

ที่ THIP032/2538 วันที่ 28 เมษายน 2538 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2538 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2538 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2538 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า ห้องรีเจนซี่ ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2537 - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2537 วาระที่ 2 - พิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการดำเนินงานปี 2537 โดยมีสินทรัพย์รวม 434.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 98.92% วาระที่ 3 พิจารณางบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2537 - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2537 วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2537 - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำ ปี 2537 โดยจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 1,490,586.92 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลใช้กับผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26,400,000 บาท โดยเสนอ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2538 และ กำไรสุทธิส่วนที่เหลือโอนเข้าเป็นกำไรที่ยังมิได้จัดสรร วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ - ปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระโดยการจับฉลาก 4 ท่านคือ 1. นายน้ำ มหฐิติรัฐ กรรมการ 2. นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต กรรมการ 3. นายปัญญา ศิริพรพิทักษ์ กรรมการ 4. นายยุทธ วรฉัตรธาร กรรมการ - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน โดยมีนายน้ำ มหฐิติรัฐ, นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต และ นายปัญญา ศิริพรพิทักษ์ กรรมการ และนายยุทธ วรฉัตรธาร กรรมการอิสระ ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งให้นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ หรือนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2538 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินไม่เกิน 350,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องเข้าพิจารณา ปิดประชุมเวลา 10.30 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายทวีวัฒน์ ยินอัศวพรรณ) (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) กรรมการ กรรมการ