สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2543

ที่ TP-MT/041/43 (FC039/43) วันที่ 7 มีนาคม 2543 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2543 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2543 ในวันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2543 เวลา 15.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 37 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม.10900 มีสาระสำคัญ โดยสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2543 2. มติให้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543 โดยเสนอขอย้ายโรงงานไปที่จังหวัดปราจีนบุรี และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ หุ้นต่อไป 3. มติให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาทำรายการเกี่ยวโยงกับ บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกัน 4. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2543 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2543 เวลา 10.30 น.ณ ห้องทานตะวัน บี 1 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 11 เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2543 ในวันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2543 เวลา 12.00 น.จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ………… (นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต) (นายทวีวัฒน์ ยินอัศวพรรณ) กรรมการ กรรมการ