สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2543
08 March 2000
ที่ TP-MT/041/43 (FC039/43)
วันที่ 7 มีนาคม 2543
เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2543
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 4/2543 ในวันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2543 เวลา 15.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 37
อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม.10900 มีสาระสำคัญ
โดยสรุปได้ดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2543
2. มติให้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 28
กุมภาพันธ์ 2543 โดยเสนอขอย้ายโรงงานไปที่จังหวัดปราจีนบุรี และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นต่อไป
3. มติให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาทำรายการเกี่ยวโยงกับ บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกัน
4. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2543 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2543 เวลา
10.30 น.ณ ห้องทานตะวัน บี 1 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 11 เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
5. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
2/2543 ในวันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2543 เวลา 12.00 น.จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
………… (นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต) (นายทวีวัฒน์ ยินอัศวพรรณ)
กรรมการ กรรมการ
