สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2545

TP-MT040/45 (FC036/45) วันที่ 13 มีนาคม 2545 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2545 ในวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2545 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม เอ็ม ชั้น 36 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2545 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ให้เพิ่มเติมมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4 เป็น "มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการ จัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2544 ในอัตรา 1.25 บาท ต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน)" และมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2545 วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 2.1 รับทราบการคืนเงินทดรองจ่ายเพื่อสิทธิบัตรเม็ดพลาสติกย่อยสลาย เป็นเงิน 1,400,000.- หยวน หรือเท่ากับ 7,350,000.- บาท (เจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 2.2 รับทราบผลการผ่านการตรวจสอบ และได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 version 2000 และ ISO 14001 จาก บริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด วาระที่ 3 พิจารณา และรับรองแบบ 56-1 และ 56-2 ประจำปี 2544 วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการตรวจสอบที่ออกตามวาระ ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป วาระที่ 5 พิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในปีที่มีกำไร ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจ่ายให้ตามความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฮวง กวาน จวิน) (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) กรรมการ กรรมการ