สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2545
14 March 2002
TP-MT040/45 (FC036/45)
วันที่ 13 มีนาคม 2545
เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2545
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2545
ในวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2545 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม เอ็ม ชั้น 36 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123
ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2545
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ให้เพิ่มเติมมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4 เป็น "มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการ
จัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2544 ในอัตรา 1.25 บาท ต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 10,000,000.- บาท
(สิบล้านบาทถ้วน)" และมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2545
วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
2.1 รับทราบการคืนเงินทดรองจ่ายเพื่อสิทธิบัตรเม็ดพลาสติกย่อยสลาย เป็นเงิน 1,400,000.- หยวน หรือเท่ากับ
7,350,000.- บาท (เจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
2.2 รับทราบผลการผ่านการตรวจสอบ และได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 version 2000 และ ISO 14001 จาก
บริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด
วาระที่ 3 พิจารณา และรับรองแบบ 56-1 และ 56-2 ประจำปี 2544
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการตรวจสอบที่ออกตามวาระ
ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป
วาระที่ 5 พิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในปีที่มีกำไร
ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจ่ายให้ตามความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายฮวง กวาน จวิน) (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม)
กรรมการ กรรมการ
