ทานตะวันอุตสาหกรรม แจ้งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที

ทานตะวันอุตสาหกรรม แจ้งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2538 เรื่องการจ่ายเงินปัน ผล และกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะ กรรมการ ครั้งที่ 3/2538 ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2538 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร ที.เอส.ที ชั้น ที่ 23 เลขที่ 21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญ โดยสรุปดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณาเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2538 - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดัง กล่าว วาระที่ 2 พิจารณาเรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2538 - ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เป็นวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2538 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า ห้องรีเจนซี่ ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2537 2. พิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท 3. พิจารณา และอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทประจำปีบัญชีสิ้นสุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2537 4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล 5. เลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระ 6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) วาระที่ 3 พิจารณากำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง ที่ 1/2538 และเพื่อจ่ายเงินปันผล - ที่ประชุมได้ลงมติกำหนดให้มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อเรียกประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2538 และเพื่อจ่ายเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2538 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2538 จะแล้วเสร็จ วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องกำหนดการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น - ที่ประชุมได้ลงมติกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท (สามบาทสาม สิบสตางค์) ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2538 วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องรับรองการส่งข้อมูลของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) - ที่ประชุมได้ลงมติรับรองการส่งข้อมูลที่บริษัทนำส่งให้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ - ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งให้ นายชนินทร์ แสนสุข ดำรงตำแหน่งรอง ประธานกรรมการ - ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งให้ นายทวีวัฒน์ ยินอัศวพรรณ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ