รายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2538

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2538 ของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2538 ณ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 143 - 144 ซอยกังวาล 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ....................................................................... ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายน้ำ มหฐิติรัฐ 2. นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม 3. นายภาษิต อัสสมงคล 4. นายทวีวัฒน์ ยินอัศวพรรณ 5. นายชนินทร์ แสนสุข 6. นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต 7. นายปัญญา ศิริพรพิทักษ์ 8. นายมานพ นาคทัต ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1. นายอนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูร 2. นายบรรเลง ศรนิล 3. นายยุทธ วรฉัตรธาร เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. ครบเป็นองค์ประชุมโดยนายน้ำ มหฐิติรัฐ เป็นประธานที่ประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ คือ วาระที่ 1 พิจารณาเรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2538 - ประธานได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2538 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2538 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2538 ตามที่ประธานเสนอ วาระที่ 2 พิจารณาเรื่อง กรรมการ - ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า นายอนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูร ได้ขอลาออกจาก การเป็นกรรมการของบริษัท โดยอ้างว่ามีกิจธุระส่วนตัวมากไม่อาจช่วยงานบริษัทได้ ดังนั้น ประธานจึงใคร่ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าแทนที่ - ที่ประชุมรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ นายอนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูร และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายจักรพงศ์ คงทวีสกุลเลิศ เจ้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบแทน ต่อไป วาระที่ 3 พิจารณาเรื่อง กำหนดอำนาจกรรมการ - ประธานแถลงว่า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตามมติข้างต้น จึงขอให้ที่ ประชุมพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการใหม่ - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทเป็นดังนี้ คือ "ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท มีดังต่อไปนี้ นายน้ำ มหฐิติรัฐ นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม นายภาษิต อัสสมงคล นายทวีวัฒน์ ยินอัศวพรรณ นายชนินทร์ แสนสุข นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต นายปัญญา ศิริพรพิทักษ์ นายจักรพงศ์ คงทวีสกุลเลิศ สองในแปดคนนี้ลง ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ - ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชุม เวลา 10.00 น. ลายเช็น ลงชื่อ.....................ประธานที่ประชุม (นายน้ำ มหฐิติรั