สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540

ที่ THIP/AC-019/97 วันที่ 24 เมษายน 2540 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2540 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เอ 1 ชั้น 11 อาคารซันทาวเวอร์ส (เอ) เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2539 2. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2539 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 4. อนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 373,598.29 บาท และจ่ายเงินปันผล สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายชื่อที่ปรากฎในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 เมษายน 2540 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 8,000,000 บาท โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2540 5. ให้แต่งตั้งกรรมการรวม 4 คน คือนายน้ำ มหฐิติรัฐ, นายภาษิต อัสสมงคล, นายชนินทร์ แสนสุข, และนายจักรพงศ์ คงทวีสกุลเลิศ ซึ่งออกตามวาระในปีนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกคนยังคงดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป 6. ให้แต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2316 หรือนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2826 แห่งบริษัท สำนักงาน พีทมาร์ควิค สุธี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2540 โดยได้รับค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อทราบ