แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541

ที่ TP-MT-031/98(FC049) วันที่ 23 เมษายน 2541 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2541 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2541 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เอ 1 ชั้น 11 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญ โดยสรุปดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 ตามที่ประธานเสนอ วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองผลการดำเนินงานในรอปี 2540 ของบริษัทฯ ด้วย คะแนนเสียงที่ให้การรับรองร้อยละ 98.06 และไม่ให้การรับรองร้อยละ 1.94 วาระที่ 3 พิจารณางบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 ด้วยคะแนนเสียงที่ให้การอนุมัติร้อยละ 98.06 และไม่ให้การอนุมัติ ร้อยละ 1.94 วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติรับรองผลประกอบการในรอบปี 2540 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 32,630,406.33 บาท (สามสิบสองล้านหกแสนสามหมื่นสี่ร้อยหกบาทสามสิบสามสตางค์) จึงเห็นควรจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 1,631,520.32 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทสามสิบสองสตางค์) กำหนดเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์) หรือมีอัตราเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 30.64 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2541 ด้วยคะแนน เสียงที่ให้การอนุมัติร้อยละ 98.06 และไม่ให้การอนุมัติร้อยละ 1.94 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน คือ 1. นายทวีวัฒน์ ยินอัศวพรรณ 2. นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม 3. นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต 4. นายปัญญา ศิริพรพิทักษ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกคนยังคงดำรงตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียงที่ให้การอนุมัติร้อยละ 99.98 และไม่ให้การอนุมัติร้อยละ 0.02 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายฮวง กวาน จวิน เป็นกรรมการ ของบริษัทฯ โดยให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ อนึ่ง นายฮวง กวาน จวิน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 วาระที่ 7 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป็น นายน้ำ มหฐิติรัฐ, นายฮวง กวาน จวิน, นายทวีวัฒน์ ยินอัศวพรรณ, นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม, นายภาษิต อัสสมงคล, นายชนินทร์ แสนสุข, นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต, นายปัญญา ศิริพรพิทักษ์ และนายจักรพงศ์ คงทวีสกุลเลิศ สองในเก้าคนนี้ลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัทฯ วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 หรือนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 แห่งบริษัท สำนักงาน พีทมาร์วิค สุธี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541 จำนวน 480,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) (นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต) กรรมการ กรรมการ