แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ที่ TP-MT/050/98 (FC095) วันที่ 8 มิถุนายน 2541 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5 / 2541 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (THIP) ได้จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ 5 / 2541 ในวันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2541 เวลา11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 37 เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญ โดยสรุปดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 4 / 2541 ประชุมเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2541 2. รับทราบแผนงานดำเนินงาน 2.1 โครงการยกระดับมาตรฐาน THIP (Upgrading Thantawan Standard) ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2541 2.2 โครงการยกระดับมาตรฐานสู่ ISO 9002 ระหว่างเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2541 3. รับทราบราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยผู้ประเมินราคาอิสระรายใหม่ (บริษัทโปรทีม แมนเนจเม้นท์ จำกัด) 4. เรื่องอื่น ๆ 4.1 เรื่องการอนุมัติให้ดำเนินการซื้อที่ดิน กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการเจรจากับบริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด (SE) เกี่ยวกับรายการจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนั้นมี 2 แนวทางคือ:- 4.1.1 กรณีซื้อ จะตกลงกันดังนี้ 1) ราคาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 41.00 ล้านบาท (สี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) คงเดิม 2) SE เสนอคิดค่าเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 56216 ในอัตราเดือนละ 1.62 ล้านบาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวม 5 เดือน เป็นเงิน 8.10 ล้านบาท (แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยยินดีชำระดอกเบี้ย สำหรับเงินจำนวน 20.50 ล้านบาท (ยี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ที่ได้รับ ชำระบางส่วนแล้ว ในวันที่ 29 ธันวาคม 2540 ในอัตราร้อยละ 14.125 ต่อปี รวม 162 วัน เป็นเงิน 1.29 ล้านบาท (หนึ่งล้านสอง แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนั้น THIP ต้องชำระเงินให้ SE อีกจำนวน 6.81 ล้านบาท แต่หลังจากการเจรจาต่อรองแล้ว SE ตกลงให้ THIP ชำระเพิ่มเพียง 2.00 ล้านบาท (สองล้านบาทถ้วน) 3) การชำระเงิน ให้แยกชำระออกเป็น 2 งวด งวดละเท่าๆ กัน คือ - งวดที่ 1 ได้ชำระไปแล้วในวันที่ 29 ธันวาคม 2540 - งวดที่ 2 ชำระภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้ตกลงกัน 4.1.2 กรณีที่ THIP ไม่สามารถซื้อจะต้องดำเนินการ:- 1) ย้ายออกจากพื้นที่ ทันทีในวันที่ครบกำหนดอายุสัญญาเช่า หรือวันที่ 31 ธันวาคม 2542 2) จ่ายค่าเช่าพื้นที่ที่เหลืออีก 3 แปลง เนื้อที่ 10-0-42 ไร่ ในอัตราปีละ 6.00 ล้านบาท (หกล้านบาทถ้วน) 3) หากย้ายออกภายในกำหนดไม่ได้ ยินดีให้ SE คิดค่าปรับเป็นรายวัน ๆ ละ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 4) นอกจากค่าปรับแล้ว SE ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย ที่สูญเสีย ไปอันเกิดจากการไม่ย้ายออกจากพื้นที่ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติเป็น เอกฉันท์ยืนยันให้ดำเนินการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว 4.2 มีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2541 ในวันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2541 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบี 1 ชั้น 11 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระ การประชุมดังต่อไปนี้ 4.2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2541 4.2.2 พิจารณาอนุมัติซื้อที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4.2.3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 4.3 มีมติให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2541 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2541 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุม จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) (นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต) กรรมการ กรรมการ