แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542

ที่ TP-MT/035/99 (FC070/99) วันที่ 23 เมษายน 2542 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2542 เวลา 10.00 น.ณ ห้องทานตะวัน บี 5 ชั้นที่ 11 อาคาร ซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ดังนี้ คือ 1. มติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2541 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 2. มติรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2541 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 3. มติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนข้างมาก 4. มติอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 2,344,267.61 บาท (สองล้านสาม แสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) และจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน ประจำงวดบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2541 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาท เจ็ดสิบห้าสตางค์) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2542 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 5. มติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยยังคงดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปด้วยคะแนนเสียง ข้างมาก คือ 1.นายภาษิต อัสสมงคล รองประธานกรรมการ 2.นายชนินทร์ แสนสุข รองประธานกรรมการ 3.นายบรรเลง ศรนิล กรรมการที่เป็นอิสระ 6. มติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จำนวน 3 ท่านด้วยคะแนนเสียงข้างมาก คือ 1. นายวิรุฬ เผ่าลินจง กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 2. พ.ต.อ.ทวีพันธ์ แสงประเสริฐ กรรมการที่เป็นอิสระ 3. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการที่เป็นอิสระ 7. มติอนุมัติการกำหนดอำนาจกรรมการเป็นสองในสิบลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญ ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก คือ 1. นายน้ำ มหฐิติรัฐ 2. นายฮวง กวาน จวิน 3. นายทวีวัฒน์ ยินอัศวพรรณ 4. นายภาษิต อัสสมงคล 5. นายชนินทร์ แสนสุข 6. นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต 7. นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม 8. นายปัญญา ศิริพรพิทักษ์ 9. นายจักรพงศ์ คงทวีสกุลเลิศ 10. นายวิรุฬ เผ่าลินจง 8. มติอนุมัติแต่งตั้งนายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 แห่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2542 และกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 เป็นเงินไม่เกิน 196,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพัน บาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) (นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต) กรรมการ กรรมการ 2