สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2542

ที่ TP-MT/129/99 (FC179/99) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2542 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2542 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2542 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2542 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้นที่ 37 อาคาร ซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญโดย สรุปได้ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/2542 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2542 2.มติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 2.1 รศ.บรรเลง ศรนิล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 2.2 พ.ต.อ.ทวีพันธ์ แสงประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ 2.3 นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้ง นางวชิรา ไทยชน ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะ กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2542 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2542 พร้อมกันนี้ได้แนบแบบ F24-1 และ F24-2 มารวม 2 ฉบับ 3.วาระอื่นๆ 3.1 รับทราบกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ตุลาคม 2542 3.2 รับทราบแผนงานการตรวจสอบภายใน 3.3 รับทราบตารางการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2543 รวม 6 ครั้ง 3.4 มติให้ลงนามในบันทึกข้อตกลงรวม 2 ฉบับ ระหว่างบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (THIP) กับ บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด (SE) ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542 โดยมีข้อตกลงสรุปได้คือ ก.ฉบับเลขที่ SE-FF304/99 (FC 175/99) 1) THIP ยอมรับในการเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 87666, 50428 และ 12369 รวม 3 แปลง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ซอยกังวาล 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ 10-0-42 ไร่ (4,042 ตารางวา) ตั้งแต่ปี 2537 จริง จึงยินดีชดเชยค่าความเสีย หายให้แก่ SE เป็นเงิน 5,200,000.- บาท (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยชำระงวดเดียวในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 2) THIP ได้สิทธิในการเช่าที่ดิน 3 แปลงข้างต้น ในอัตราตารางวาละ 50 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2543 ถึง 31 ธันวาคม 2543 หรือเดือนละ 202,100.- บาท (สองแสนสองพันหนึ่งร้อย บาทถ้วน) 3) THIP ต้องมาทำสัญญาเช่าที่ดินข้างต้นกับ SE ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 45 วัน นับแต่วันที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ข) ฉบับเลขที่ SE-FF305/99 (FC176/99) 1) THIP ยอมรับในการเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินโฉนดเลขที่ 56216 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ซอย กังวาล 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ 2-2-0 ไร่ (1,000 ตารางวา) ตั้งแต่ปี 2539 จริง จึงยินดีชดเชยค่าความเสียหายให้แก่ SE เป็นเงิน 1,300,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยชำระงวดเดียวในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 2) THIP มีความจำเป็นในการใช้ประโยชน์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 55727 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ซอยกังวาล 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ 1-3-94 ไร่ (794 ตารางวา) และอาคารที่ตั้งอยู่ในที่ดินโฉนดดังกล่าว มีพื้นที่ใช้สอยรวม 3,700 ตารางเมตร ซึ่งเดิมมีสัญญา เช่าสถานที่เก็บสินค้า แต่จะหมดอายุสัญญาการเช่าในวันที่ 31 ธันวาคม 2542 นี้ จึงได้ตกลงต่ออายุสัญญาการเช่าออก ไปเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 ถึง 31 ธันวาคม 2543 ในอัตราตารางเมตรละ 120 บาท หรือ เดือนละ 444,000.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) และได้สิทธิเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 56216 ในอัตราตารางวาละ 50 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2543 ถึง 31 ธันวาคม 2543 หรือเดือนละ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 3) SE ตกลงสละสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ อีกต่อไป และให้คำมั่นว่าภายใน 3 ปี นับตั้ง แต่วันที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ SE จะไม่ขายหรือให้เช่าที่ดิน และอาคารตามข้อ 2 ให้กับบุคคลอื่น นอก จากจะขายหรือเช่าให้กับ THIP เท่านั้น พร้อมทั้งยืนราคาขายที่ดิน และอาคารตามข้อ2 ในราคาเดิมที่ 41,000,000- บาท (สี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ SE ในการให้คำมั่นข้างต้น SE จึงขอรักษาเงิน ชำระล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมอาคาร ฉบับลงวันที่ 29 ธันวาคม 2540 จำนวน 20,500,000.- บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในระหว่างที่ SE ได้ให้คำมั่นตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ 4) THIP และ SE ต้องมาทำสัญญาเช่าที่ดิน และสัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคารให้เสร็จสิ้นภายใน กำหนด 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ 3.5 มติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง 2 ฉบับข้างต้น 3.6 มติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เจรจารายละเอียด และลงนามในสัญญาเช่าที่ดิน และ สัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคารข้างต้น จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) (นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต) กรรมการ กรรมการ