สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่1/2543

ที่ TP-MT015/43 (FC010/43) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2543 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2543 ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 เวลา 11.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 37 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 1. รับรองรายงานประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 14/2542 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2542 2. รับทราบความเห็นของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 บริษัท ในการประเมินราคาที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้าง คือ บริษัท ไซมอนลิมและหุ้นส่วนจำกัด และบริษัท ชาร์เตอร์พรอพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นต่อไป 3. รับทราบความเห็นของที่ปรึกษาการเงินรายบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยซากุระ จำกัด ในการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกับบริษัทใหญ่ และให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ต่อไป 4. การเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกับบริษัทใหญ่ 4.1 มติเห็นชอบให้ชำระค่าชดเชยความเสียหายแก่บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด (SE) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 53 จำนวน 6.50 ล้านบาท และ ให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารกับที่ดินว่างเปล่า ในอัตราเช่าปีละ 8.35 ล้านบาท และ ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบต่อไป 4.2 มติเห็นชอบข้อตกลงกับ SE ในการเก็บเงินชำระค่าที่ดินล่วงหน้าตามสัญญาจะ ซื้อจะขายฉบับลงวันที่ 29 ธันวาคม 2540 จำนวน 20.50 ล้านบาท และให้เสนอ ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบต่อไป 4.3 มติเห็นชอบให้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารและที่ดินเปล่าจาก SE ในวงเงิน 85.0 ล้าน บาท และให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบต่อไป 5. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 1 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 143-144 ซอยกังวาล 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 6. กำหนดวัดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2543 เวลา 12.00 น. จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) (นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต) กรรมการ กรรมการ