แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2543

ที่ TP-MT/ 030/43 (FC 027/43) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543 เวลา 11.15 น. ณ ห้องประชุม 1 เลขที่ 143-144 ซ.กังวาล 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วม ประชุมทั้งสิ้น 27 คน คิดเป็นหุ้น จำนวน 4,722,400 หุ้น หรือร้อยละ 59.03 ครบเป็นองค์ประชุม จึงได้พิจารณา และมีมติ ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 / 2541 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 / 2541 ตามที่ประธานเสนอ วาระที่ 2 พิจารณาการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกับบริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ใหญ่ทางอ้อม โดยถือหุ้นอยู่ร้อยละ 53 ดังนี้ : - 2.1 พิจารณาเห็นชอบการชำระค่าชดเชยความเสียหาย และการเช่าที่ดินพร้อมอาคาร และที่ดินเปล่า มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ ผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 4,708,100 หุ้น = 100.00 % เห็นด้วย จำนวน 4,601,000 หุ้น = 97.73% ไม่เห็นด้วยจำนวน 107,100 หุ้น = 2.27% ทั้งนี้ มติของผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่มีส่วนได้เสีย จำนวนรวม 196,600 หุ้น = 100.00% เห็นด้วย จำนวน 89,500 หุ้น = 45.52 % ไม่เห็นด้วย จำนวน 107,100 หุ้น = 54.48 % ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้มติของผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่มีส่วนได้ เสีย เห็นด้วยน้อยกว่า 3 / 4 ของผู้ที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมไม่เห็นชอบ ให้ทำรายการได้ 2.2 พิจารณาเห็นชอบการทำบันทึกข้อตกลง 2 ฉบับ ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542ำ กับ บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด ในการให้เก็บเงินชำระค่าที่ดินล่วงหน้า มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ ผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 4,642,600 หุ้น = 100.00 % เห็นด้วย จำนวน 4,535,500 หุ้น = 97.69 % ไม่เห็นด้วยจำนวน 107,100 หุ้น = 2.31 % ทั้งนี้ มติของผู้ถือหุ้นในส่วน ไม่มีส่วนได้เสีย จำนวนรวม 196,600 หุ้น = 100.00% เห็นด้วย จำนวน 89,500 หุ้น = 45.52 % ไม่เห็นด้วย จำนวน 107,100 หุ้น = 54.48 % ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้มติของผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่มีส่วนได้ เสีย เห็นด้วยน้อยกว่า 3 / 4 ของผู้ที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมไม่เห็นชอบ ให้ทำรายการได้ 2.3 พิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดิน พร้อมอาคาร และที่ดินเปล่า มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ ผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 4,721,100 หุ้น = 100.00 % เห็นด้วย จำนวน 4,525,700 หุ้น = 97.57% ไม่เห็นด้วยจำนวน 114,600 หุ้น = 2.43% ทั้งนี้ มติของผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่มีส่วนได้เสีย จำนวนรวม 195,400 หุ้น = 100.00% เห็นด้วย จำนวน 80,800 หุ้น = 41.35 % ไม่เห็นด้วย จำนวน 114,600 หุ้น = 58.65 % ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้มติของผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่มีส่วนได้ เสีย เห็นด้วยน้อยกว่า 3 / 4 ของผู้ที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมไม่อนุมัติให้ ทำรายการได้ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ …………………………… (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) (นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต) กรรมการ กรรมการ