สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2543

ที่ TP-MT/069/43 (FC067/43) วันที่ 24 เมษายน 2543 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ หุ้น ครั้งที่ 1/2543 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2543 เวลา 10.45 น.ณ ห้องทานตะวันบี 1 ชั้นที่ 11 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มี สาระสำคัญโดยสรุปได้ดังนี้ คือ 1. มติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2542 2. มติรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2542 3. มติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4. มติอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2542 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2543 5. มติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ให้กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งจำนวน 2 ท่าน โดยยังคงดำรง ตำแหน่งเดิมต่อไป คือ 1. นายน้ำ มหฐิติรัฐ ประธานกรรมการ 2. นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต กรรมการ 6. มติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จำนวน 2 ท่านรวมเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 12 ท่าน คือ 1. นายดุสิต เสงี่ยมศักดิ์ 2. นายสมบัติ กิตติโภคิรัตน์ 7. มติอนุมัติการกำหนดอำนาจกรรมการเป็นสองในห้าลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับ ตราสำคัญของบริษัทฯ คือ 1. นายน้ำ มหฐิติรัฐ 2. นายฮวง กวาน จวิน 3. นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต 4. นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม 5. นายวิรุฬ เผ่าลินจง 8. มติอนุมัติแต่งตั้งนายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 แห่งบริษัทสอบ บัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2543 และกำหนดค่าตรวจ สอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 เป็นเงินไม่เกิน 189,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฮวง กวาน จวิน) (นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต) กรรมการ กรรมการ