สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่9/2543

ที่ TP-MT/109/43 (FC 097/43) วันที่ 27 กรกฎาคม 2543 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2543 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2543 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2543 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 เลขที่ 143-144 ซ.กังวาล 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มี สาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้ 1. มติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2543 2. มติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก เนื่องจากติดภาระกิจอื่น กรรมการที่ลาออก 1) นายน้ำ มหฐิติรัฐ ประธานกรรมการ 2) นายชนินทร์ แสนสุข รองประธานกรรมการ 3) นายสมบัติ กิตติโภคิรัตน์ กรรมการ กรรมการที่เลือกตั้งใหม่แทนกรรมการที่ลาออก คือ 1) นางพจนารถ พนัสขาว กรรมการ 2) นายมานพ วรจิตจำนงค์ กรรมการ 3) นายธรรมชน ลิมป์ศรีกีรตีกุล กรรมการ 3. มติอนุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการใหม่ เป็นดังนี้ ให้กรรมการ 2 ใน 6 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ เป็นผล สำคัญผูกพันบริษัทฯ คือ 1. นายฮวง กวาน จวิน 2. นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม 3. นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต 4. นายดุสิต เสงี่ยมศักดิ์ 5. นายวิรุฬ เผ่าลินจง 6. นางพจนารถ พนัสขาว 4. มติเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ดังนี้ 1. นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม เป็น ประธานกรรมการบริษัท 2. นายฮวง กวาน จวิน เป็น รองประธานกรรมการบริษัท 3. นายภาษิต อัสสมงคล เป็น รองประธานกรรมการบริษัท 4. นายพิชัย ตั้งวิเทศจิตเป็น รองประธานกรรมการบริษัท 5. นายวิรุฬ เผ่าลินจง เป็น กรรมการผู้จัดการ 5. มติอนุมัติให้ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 แปลง ตั้งอยู่ที่ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน (ตลาดใหม่) จ.นครปฐม (นครชัยศรี) ตามโฉนดเลขที่ 24405 และ 57373 เลข ที่ดิน 412 และ 1884 หน้าสำรวจ 878 และ 2750 เนื้อที่รวม 1-2-35 ไร่ ที่จำนองอยู่กับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสุรวงศ์ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) (นายพิชัย ตั้งวิเทศจิต) กรรมการ กรรมการ