สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2543

TP-MT/ 143/43 (FC 117/43) วัน 3 พฤศจิกายน 2543 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้ง 11/2543 เรียนกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลัก รัพย์แห่งประเ ศไ ย ด้วยบริษัานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้ง 11/2543 ในวันศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2543 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 เลข 123 อาคารซันาวเวอร์ส บี ชั้น 37 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเ พฯ 10900 มีสาระสำคัญ โดยสรุป ดังนี้ 1. มติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้ง 10/2543 เมื่อวัน 7 กันยายน 2543 2. มติอนุมัติเรื่องวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร 2.1 ขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มกับธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน) จากเดิม 130.0 ล้านบา อีก 30.0 ล้านบา รวมเป็นวงเงินสินเชื่อ งสิ้น 160.0 ล้านบา 2.2 เปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และธนาคารสแตน ดาร์ดชาร์เตอร์ด นครธน จำกัด (มหาชน) เนื่องมาจากผลของการเข้าซื้อกิจการธนาคาร นครธน จำกัด (มหาชน) ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซึ่งมีนโยบาย จะให้บริษั ฯ มี และใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน จำกัด (มหาชน) เพียงแห่ง เดียว 3. มติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมผู้มีอำนาจลงนามในการเบิกจ่ายเงิน ลงนามในเช็คหรือเอกสารกับ 9 ธนาคาร ดังนี้ 3.1 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเ พ 3.2 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน จำกัด สำนักงานใหญ่ 3.3 ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองแขม 3.4 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเ ศไ ย สาขาพระราม 4 3.5 ธนาคาร บี เอ็น พี พารีบาส์ สาขากรุงเ พ 3.6 ธนาคารไ ยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอ้อมใหญ่ 3.7 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเ พ 3.8 ธนาคารกสิกรไ ย จำกัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ์ 3.9 ธนาคารกรุงเ พ จำกัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ์ 4.มติพิจารณาเรื่องกรรมการ สืบเนื่องจากนายพิชัย ตั้งวิเ ศจิต กรรมการของบริษั ฯ ได้ถึงแก่ กรรม เมื่อวัน 29 กันยายน 2543 ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติว่าขณะนี้ยังไม่สามารถ สรรหาบุคคล มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ จึงขอให้นำเรื่องนี้เข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 5. มติพิจารณาเรื่องอื่นๆ 5.1 รับ ราบการซื้อเครื่องจักรจาก You Jen Enterprise Co.,Ltd. 5.2 รับ ราบการเซ็นสัญญาก่อสร้างโรงงานกับ บจก.ไอ อี เอ็ม 5.3 รับ ราบเรื่องเงิน ดรองจ่ายโครงการวัตถุดิบย่อยสลายให้แก่ Sin Guen Trading Co.,Ltd. จึงแจ้งมาเพื่อโปรด ราบ ขอแสดงความนับถือ …………………………………………………….. ………..……………………………………………… (นายพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม) (นายฮวง กวาน จวิน ) กรรมการ กรรมการ